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유트랜스퍼(Utransfer)의 기업 전용 서비스 ‘유트랜스퍼Biz’가 외환 거래의 투명성과 안전성을 극대화하기 위한 전담 조직인 '자금세탁방지(AML)팀'을 전격 신설했다고 9일 밝혔다.

회사 관계자는 "이번 전담팀 신설은 최근 금융감독원이 소액해외송금업자를 포함한 금융권 전반의 자금세탁방지 체계 운영 실태를 점검하기 위해 수시 검사를 진행하는 등 당국의 감독 기준이 한층 엄격해진 것에 대한 선제적이고 능동적인 대응 조치"라고 전했다. 

그러면서 "해외송금을 이용한 불법 자금 유출 리스크가 고도화됨에 따라 유트랜스퍼Biz는 전문 인력으로 구성된 전담조직을 통해 금융 범죄를 사전에 원천 차단할 방침"이라며 "유트랜스퍼Biz 자금세탁방지팀은 '고객 확인 제도(KYC)'를 고도화하는 한편 특정 금융 거래가 자금 세탁이나 테러 자금 조달로 의심할 만한 합당한 근거가 발견될 경우 거래 내역을 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에 즉각 보고하는 '의심거래보고(STR)' 시스템을 집중적으로 모니터링하게 된다"고 설명했다. 

이어 "유트랜스퍼Biz는 자금세탁방지팀 신설을 통해 시중은행 수준의 철저한 내부 통제 및 리스크 관리 체계를 대비하게 되었다"며 "이번 전담 팀 신설을 발판 삼아 당국의 가이드라인을 철저히 준수하는 것은 물론, 기업 고객들이 어떠한 리스크도 없이 가장 안전하고 투명하게 외환 서비스를 이용할 수 있도록 컴플라이언스 체계를 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 강조했다.